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132 sociétés auraient appris par avance qu'une taxe allait être prélevée sur leurs réserves et auraient retiré quelque US $ 916 millions à la veille de l'opération européenne de renflouage.
Ces société ont retiré tout ou partie de leurs réserves au cours des deux semaines (entre le 1er et le 15 mars) qui ont précédé l'accord de sauvetage qui a infligé de lourdes pertes au riches déposants dans les banque chypriotes, d'après le journal Proto Thema. (http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=267996)
Peu de temps après, les ministres de l'Europe et le FMI ont négocié un accord pour le renflouage de Chypre, d'une valeur de 10 milliards d'euros (US $13 milliards), un accord qui prévoyait de prélever une taxe unique sur les comptes de dépôt dans les banques chypriotes.
Entretemps, toutes les banques de Chypre ont bloqué temporairement les montants nécessaires pour payer cette taxe et bloqué toutes les transactions pendant que le gouvernement négociait les détails de cet accord.
Cela n'a pas empêché ces sociétés de la liste qui suit d'effectuer des retraits en euro, dollars US, livres Sterling et roubles russes pour transférer les montants vers des banques situées hors de Chypre. Le total des sommes retirées atteint US $916 millions.
Cette liste contient des compagnies de navigation, des marchands d'énergie, des conseils juridiques et des sociétés d'état, d'après Der Spiegel. Cette liste publiée n'a pas été vérifiée.
Elle inclut A Loutsios & Sons Ltd, dont le co-proprétaire est John Loutsios, le mari de Elsa, la fille de Nikos Anastasiadis. Cette société aurait transféré 21 millions d'euro (US $27 millions) de la Laiki Bank pendant la semaine qui a précédé le reflouage, pour les déposer dans une banque de londres, d'après le quotidien Haravgi.
La société A Loutsios & Sons Ltd a démenti avoir retiré quoique ce soit de son compte chypriote.
Anastasiades a repoussé ces allégations et qualifié ce rapport de « tentative de calomnier les entreprises ou les personnes liées à ma famille … [Ceci] n'est qu'une tentative de détourner le public de la responsabilité de ceux qui ont porté ce pays à une situation de faillite. »
Un peu plus tôt, le journal Haravgi avait rapporté que le ministre des finances chypriote Michalis Sarris a confirmé que la gouvernement avait su à l'avance que l'Eurogroup avait prévu de lever un impôt sur les dépôts bancaires supérieurs à 100.000 euro.
Cette liste permet de soupçonner que certaines sociétés ont eu une connaissance préliminaire de la décision adoptée par les 16 pays de l'Eurozone pour financer le déficit chypriote.
La semaine dernière, la troika des prêteurs internationaux s'est mise d'accord avec Chypre sur un plan de renflouage de 10 milliards d'euro, selon lequel les déposants possédant plus de 100.000 euro ($128.000) dans la banque de Chypre perdraient 37,5 pour cent de leur réserve, en échange de parts bancaires.
Ces gros déposants pourraient perdre 22,5 pour cent en plus si les experts considéraient que le solde qui restait sur leur compte était insuffisant.
Cela veut dire que ceux qui ont des grosses réserves dans la plus grande banque de Chypre pourraient perdre jusqu'à 60 % de leurs réserves à la suite de ce très sévère accord de renflouage. Ceux qui ont moins de 100.000 euro en réserve seront protégés par la garantie de dépôt Chypriote.
Le journaliste financier Clem Chambers pense que d'autres pays de
l'eurozone vont suivre le triste exemple de Chypre.
“Le
système ne s'attaque par au problème fondamental, celui des
déficits – de l'état, de la balance commerciale - l'Europe et
les Etats-Unis sont en train de saigner à mort et ils ne font rien
pour l'éviter” a-t-il affirmé à Russia Today.
“s'ils
ne changent pas de politique – et apparemment, ils n'ont aucune
intention de le faire- alors les dominos continueront de tomber."
Voici donc la liste fournie par le journal grec Proto Thema, des 132 sociétés qui auraient effectué des retraits importants avant l'annonce du prélèvement.
|
Nom de la société |
Montant retiré |
Solde du compte |
Devise |
|
LIBRAFELD LTD |
6 114 128,63 |
8 000 948,73 |
USD |
|
NERTERA INCESTMENTS LTD |
6 093 366,98 |
8 000 590,84 |
USD |
|
TREADLINE SERVICES LTD |
6 015 521,39 |
242 817 962,55 |
RUB |
|
TREADLINE SERVICES LTD |
6 003 540,50 |
242 817 998,37 |
RUB |
|
FIONA TRUST AND HOLDING CORPORATION |
6 000 153,66 |
0,00 |
EUR |
|
PM LUCAS ENTERPRISES LIMITED |
5 793 315,00 |
0,00 |
EUR |
|
DTEK HOLDINGS LIMITED |
5 041 326,58 |
6 600 104,74 |
USD |
|
L.G.O. LUXURY GOODS ONLINE LIMITED |
5 000 755,00 |
0,00 |
EUR |
|
SYMOUR ENTERPRISES LIMITED |
4 705 831,93 |
6 193 345,41 |
USD |
|
JUBILANT OIL & GAS INDIA LIMITED |
4 583 401,42 |
6 000 589,14 |
USD |
|
SPDI SECURE PROPERTY DEVELOPMENT & LIVES |
4 578 655,18 |
6 000 327,62 |
USD |
|
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED |
4 553 101,32 |
0,00 |
EUR |
|
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED |
4 553 081,32 |
0,00 |
EUR |
|
LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD |
4 444 482,99 |
5 816 050,44 |
USD |
|
AUBURN INVESTMENTS LIMITED |
4 365 890,14 |
5 700 979,34 |
USD |
|
FOLLBERG INVESTMENTS LTD |
4 185 370,90 |
5 495 391,98 |
USD |
|
LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD |
4 072 661,10 |
5 300 975,20 |
USD |
|
GR SARANTIS CYPRUS LIMITED |
4 025 850,00 |
0,00 |
EUR |
|
KAZAKHSTAN KAGAZY PLC |
3 968 401,16 |
5 200 589,72 |
USD |
|
HIGHSTAT LIMITED |
3 947 587,65 |
160 002 043,60 |
RUB |
|
GONCEMI ENTERPRISES LIMITED |
3 922 895,77 |
5 140 170,33 |
USD |
|
IRY MANAGEMENT LTD |
3 829 520,30 |
5 000 587,60 |
USD |
|
LINKWAY SERVICED LTD |
3 826 511,55 |
5 000 102,66 |
USD |
|
MILES GROUP LTD |
3 826 502,99 |
5 000 091,46 |
USD |
|
T.R. KRAMER OVERSEAS LIMITED |
3 820 968,12 |
5 000 118,88 |
USD |
|
ODAY FINANCIAL LTD |
3 676 657,48 |
4 800 979,34 |
USD |
|
DTEK TRADING LIMITED |
3 625 251,51 |
4 744 004,12 |
USD |
|
LILITH RESOURCES LIMITED |
3 585 327,43 |
4 684 947,35 |
USD |
|
DTEK TRADING LIMITED |
3 570 148,22 |
4 646 904,92 |
USD |
|
LINKWAY SERVICES LTD |
3 438 868,02 |
4 500 102,71 |
USD |
|
STEELWAY ALLIANCE LIMITED |
3 434 608,01 |
4 500 366,87 |
USD |
|
CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) |
3 287 286,90 |
4 300 100,00 |
USD |
|
KAYIA TRADE AND INVEST.LIMITED |
3 284 708,51 |
4 300 340,38 |
USD |
|
JOYTAS CORPORATION |
3 132 166,01 |
126 980 202,81 |
RUB |
|
SEPPEST HOLDINGS LIMITED |
3 043 238,31 |
3 988 163,81 |
USD |
|
VERETTY GROUP INC. |
3 024 686,93 |
122 429 345,60 |
RUB |
|
TAMOIL LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD |
3 000 275,00 |
0,00 |
EUR |
|
LOUTSIOS ANTIS &/OR KATIA |
3 000 215,00 |
0,00 |
EUR |
|
OCEAN JOY SHIPPING LTD. |
2 975 291,17 |
3 895 251,20 |
USD |
|
SOLENTA ENTERPRISES CORP. |
2 969 271,64 |
3 885 588,86 |
USD |
|
ALCEDO ENTERPRISES LIMITED |
2 960 703,34 |
120 002 043,60 |
RUB |
|
CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) |
2 905 053,13 |
3 800 100,00 |
USD |
|
TOTTENWELL LIMITED |
2 829 920,52 |
3 670 982,71 |
USD |
|
EXXONMOBIL CYPRUS LTD |
2 652 798,86 |
0,00 |
EUR |
|
EAST STAR SERVICES LTD |
2 609 558,09 |
3 430 786,01 |
USD |
|
DINGRAS LIMITED |
2 594 529,99 |
105 018 012,12 |
RUB |
|
EMPERUS LTD |
2 580 425,00 |
0,00 |
EUR |
|
SATARONT INVESTMENTS LTD |
2 522 529,00 |
3 300 981,44 |
USD |
|
L.C. NUTRITION HOLDING LIMITED |
2 500 475,00 |
0,00 |
EUR |
|
HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED |
2 470 298,66 |
99 987 010,21 |
RUB |
|
HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED |
2 466 608,63 |
99 998 040,60 |
RUB |
|
SOKTRIN TRADING LTD |
2 453 453,20 |
3 210 588,86 |
USD |
|
BRADINGTON CAPITAL LIMITED |
2 385 050,00 |
0,00 |
EUR |
|
DAISEY ESTATED LIMITED |
2 300 737,56 |
3 004 303,10 |
USD |
|
AWS AFFILIATE WORLD SYSTEMS INTERNATIONAL |
2 279 952,27 |
2 000 658,11 |
GBP |
|
ALCEDO ENTERPRISES LIMITED |
2 220 540,11 |
90 002 043,60 |
RUB |
|
UNIGLOW LIMITED |
2 219 544,23 |
2 900 278,44 |
USD |
|
ENERSYS INVESTMENT LIMITED |
2 217 161,17 |
2 905 589,72 |
USD |
|
CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) |
2 200 075,00 |
0,00 |
EUR |
|
KORALE MARINE LTD |
2 100 355,00 |
0,00 |
EUR |
|
GIACOMODEX FINANCE LTD |
2 070 416,39 |
2 710 589,14 |
USD |
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD |
2 014 663,00 |
0,00 |
EUR |
|
AKIMOV ANDREI |
2 000 795,00 |
0,00 |
EUR |
|
JARLATH LIMITED |
29 951 247,90 |
39 110 339,49 |
USD |
|
REETMIST LIMITED |
26 637 255,65 |
35 020 000,00 |
USD |
|
OCTALA SERVICES LTD |
26 114 399,32 |
34 100 182,62 |
USD |
|
ATED INVESTMENT LIMITED |
24 477 213,65 |
988 030 072,14 |
RUB |
|
ATED INVESTMENT LIMITED |
24 452 439,89 |
987 030 072,14 |
RUB |
|
ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS |
19 315 527,76 |
0,00 |
EUR |
|
WICASA S.A. |
15 270 823,19 |
20 050 590,84 |
USD |
|
COSTAMAR HOLDING LIMITED |
15 011 136,14 |
19 601 541,56 |
USD |
|
ONEWORLD LTD – 2ND CLIENTS A/C |
12 500 775,00 |
0,00 |
EUR |
|
CPB CLIENTS A/C SUBSCRIPTION (USD) |
11 827 623,04 |
15 500 100,00 |
USD |
|
SYMOUR ENTERPRISES LIMITED |
10 737 463,12 |
14 020 979,34 |
USD |
|
GRAMMER INVESTMENTS LTD |
10 662 864,72 |
14 000 341,37 |
USD |
|
ALBROOK INTERNATIONAL LIMITED |
10 525 057,41 |
13 790 982,71 |
USD |
|
A.LOUTSIOS & SONS LTD |
10 500 262,50 |
0,00 |
EUR |
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD |
10 288 186,43 |
0,00 |
EUR |
|
COSTAMAR HOLDING LIMITED |
10 193 923,97 |
13 311 225,91 |
USD |
|
LILITH RESOURCES LIMITED |
10 091 721,63 |
13 200 981,07 |
USD |
|
TIRUSFIELD ENTERPRISES LIMITED |
9 654 607,64 |
12 650 432,38 |
USD |
|
SCM REALTY LIMITED |
9 649 337,16 |
12 600 104,45 |
USD |
|
TREADLINE SERVICES LTD |
9 240 725,00 |
0,00 |
EUR |
|
SYMOUR ENTERPRISES LIMITED |
8 299 538,90 |
10 923 023,15 |
USD |
|
SEPPEST HOLDINGS LIMITED |
7 986 430,79 |
10 499 760,56 |
USD |
|
YAFFLES CONSULTING INC. |
7 682 810,99 |
10 100 591,60 |
USD |
|
GOLDFIELD TRADERS LIMITED |
7 645 624,95 |
10 001 241,99 |
USD |
|
MALLINO DEVELOPMENT GROUP LTD |
7 616 596,23 |
10 000 590,84 |
USD |
|
TELCREST INVESTMENTS LIMITED |
7 249 440,09 |
9 500 391,24 |
USD |
|
BEARSTEAD LIMITED |
6 915 016,68 |
9 000 585,72 |
USD |
|
DTEK HOLDINGS LIMITED |
6 602 307,99 |
0,00 |
EUR |
|
BELROL LTD |
6 578 247,54 |
265 990 123,92 |
RUB |
|
LEGACY INVESTMENT HOLDINGS LTD |
6 509 869,51 |
8 500 587,60 |
USD |
|
OCTALA SERVICES LTD |
6 509 559,38 |
8 500 182,62 |
USD |
|
CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) |
6 320 077,00 |
0,00 |
EUR |
|
LOUTSION ANTIS &/OR KATIA |
2 000 215,00 |
0,00 |
EUR |
|
CY.T.A. (7 DAYS NOT A/C) |
2 000 008,50 |
0,00 |
EUR |
|
XERFON DEVELOPMENTS LIMITED |
1 995 470,00 |
0,00 |
EUR |
|
STEELWAY ALLIANCE LIMITED |
1 965 455,16 |
2 558 236,44 |
USD |
|
C.M.O. CONTRACTORS LIMITED |
1 940 475,00 |
0,00 |
EUR |
|
ERILICO LIMITED |
1 932 591,50 |
2 525 317,31 |
USD |
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD |
1 925 054,25 |
0,00 |
EUR |
|
STEELHOLD LIMITED |
1 921 011,51 |
2 500 388,58 |
USD |
|
RELIANTCO INVESTMENTS LTD – CLIENTS A/C |
1 915 260,15 |
2 500 946,70 |
USD |
|
STEELHOLD LIMITED |
1 914 833,70 |
2 500 389,83 |
USD |
|
RANDALE ENTERPRISES LIMITED. |
1 912 234,16 |
2 505 982,87 |
USD |
|
STEELHOLD LIMITED |
1 910 737,18 |
2 500 390,67 |
USD |
|
REGUL GROUP LTD |
1 861 428,27 |
2 436 981,90 |
USD |
|
PAILLE TRADING LTD |
1 846 233,72 |
2 415 981,44 |
USD |
|
MCS MARITIME CREW AND EQUIPMENT LIMITED |
1 845 585,00 |
0,00 |
EUR |
|
MACKEREL HOLDINGS LTD |
1 800 795,00 |
0,00 |
EUR |
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD |
1 791 172,24 |
0,00 |
EUR |
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD |
1 788 136,57 |
0,00 |
EUR |
|
DTEK HOLDINGS LIMITED |
1 776 511,61 |
0,00 |
EUR |
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD |
1 755 586,68 |
0,00 |
EUR |
|
NEW LEAINA INVESTMENTS LIMITED |
1 755 180,32 |
2 300 163,81 |
USD |
|
LEFERALO LIMITED |
1 753 840,78 |
2 282 790,16 |
USD |
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD |
1 731 341,30 |
0,00 |
EUR |
|
DTEK TRADING LIMITED |
1 722 224,60 |
2 250 430,88 |
USD |
|
SIBANTHRACITE PLC |
1 721 956,84 |
2 250 081,00 |
USD |
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD |
1 719 628,98 |
0,00 |
EUR |
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD |
1 700 001,50 |
0,00 |
EUR |
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD |
1 673 609,24 |
0,00 |
EUR |
|
SCORELINE TRADING LIMITED |
1 670 289,41 |
2 186 742,90 |
USD |
|
STEWART INTERNATIONAL LTD |
1 651 054,30 |
2 155 946,70 |
USD |
|
TIRONA LIMITED |
1 641 595,60 |
2 150 982,71 |
USD |
|
DTED TRADING LIMITED |
1 635 202,01 |
2 139 825,35 |
USD |
|
LEFERALO LIMITED |
1 626 814,04 |
2 117 461,16 |
USD |
Quelqu'un a fait remarqué que tous les comptes en euro ont été vidés !
Article de Russia Today - site http://rt.com/ (édité en russe, arabe, espagnol et anglais) par l'intermédiaire du site US 'Information clearing house'
Traduit de l'anglais par Borogove