L'En Dehors


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Délit d'initié à Chypre ? 132 sociétés retirent plus de $900 millions de leurs comptes

132 sociétés auraient appris par avance qu'une taxe allait être prélevée sur leurs réserves et auraient retiré quelque US $ 916 millions à la veille de l'opération européenne de renflouage.

Ces société ont retiré tout ou partie de leurs réserves au cours des deux semaines (entre le 1er et le 15 mars) qui ont précédé l'accord de sauvetage qui a infligé de lourdes pertes au riches déposants dans les banque chypriotes, d'après le journal Proto Thema. (http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=267996)

Peu de temps après, les ministres de l'Europe et le FMI ont négocié un accord pour le renflouage de Chypre, d'une valeur de 10 milliards d'euros (US $13 milliards), un accord qui prévoyait de prélever une taxe unique sur les comptes de dépôt dans les banques chypriotes.

Entretemps, toutes les banques de Chypre ont bloqué temporairement les montants nécessaires pour payer cette taxe et bloqué toutes les transactions pendant que le gouvernement négociait les détails de cet accord.

Cela n'a pas empêché ces sociétés de la liste qui suit d'effectuer des retraits en euro, dollars US, livres Sterling et roubles russes pour transférer les montants vers des banques situées hors de Chypre. Le total des sommes retirées atteint US $916 millions.

Cette liste contient des compagnies de navigation, des marchands d'énergie, des conseils juridiques et des sociétés d'état, d'après Der Spiegel. Cette liste publiée n'a pas été vérifiée.

Elle inclut A Loutsios & Sons Ltd, dont le co-proprétaire est John Loutsios, le mari de Elsa, la fille de Nikos Anastasiadis. Cette société aurait transféré 21 millions d'euro (US $27 millions) de la Laiki Bank pendant la semaine qui a précédé le reflouage, pour les déposer dans une banque de londres, d'après le quotidien Haravgi.

La société A Loutsios & Sons Ltd a démenti avoir retiré quoique ce soit de son compte chypriote.

Anastasiades a repoussé ces allégations et qualifié ce rapport de « tentative de calomnier les entreprises ou les personnes liées à ma famille … [Ceci] n'est qu'une tentative de détourner le public de la responsabilité de ceux qui ont porté ce pays à une situation de faillite. »

Un peu plus tôt, le journal Haravgi avait rapporté que le ministre des finances chypriote Michalis Sarris a confirmé que la gouvernement avait su à l'avance que l'Eurogroup avait prévu de lever un impôt sur les dépôts bancaires supérieurs à 100.000 euro.

Cette liste permet de soupçonner que certaines sociétés ont eu une connaissance préliminaire de la décision adoptée par les 16 pays de l'Eurozone pour financer le déficit chypriote.

La semaine dernière, la troika des prêteurs internationaux s'est mise d'accord avec Chypre sur un plan de renflouage de 10 milliards d'euro, selon lequel les déposants possédant plus de 100.000 euro ($128.000) dans la banque de Chypre perdraient 37,5 pour cent de leur réserve, en échange de parts bancaires.

Ces gros déposants pourraient perdre 22,5 pour cent en plus si les experts considéraient que le solde qui restait sur leur compte était insuffisant.

Cela veut dire que ceux qui ont des grosses réserves dans la plus grande banque de Chypre pourraient perdre jusqu'à 60 % de leurs réserves à la suite de ce très sévère accord de renflouage. Ceux qui ont moins de 100.000 euro en réserve seront protégés par la garantie de dépôt Chypriote.

Le journaliste financier Clem Chambers pense que d'autres pays de l'eurozone vont suivre le triste exemple de Chypre.
Le système ne s'attaque par au problème fondamental, celui des déficits – de l'état, de la balance commerciale - l'Europe et les Etats-Unis sont en train de saigner à mort et ils ne font rien pour l'éviter” a-t-il affirmé à Russia Today.

s'ils ne changent pas de politique – et apparemment, ils n'ont aucune intention de le faire- alors les dominos continueront de tomber."

Voici donc la liste fournie par le journal grec Proto Thema, des 132 sociétés qui auraient effectué des retraits importants avant l'annonce du prélèvement.

Nom de la société

 Montant retiré

Solde du compte

Devise

LIBRAFELD LTD

6 114 128,63 

8 000 948,73 

USD

NERTERA INCESTMENTS LTD

6 093 366,98 

8 000 590,84 

USD

TREADLINE SERVICES LTD

6 015 521,39 

242 817 962,55 

RUB

TREADLINE SERVICES LTD

6 003 540,50 

242 817 998,37 

RUB

FIONA TRUST AND HOLDING CORPORATION

6 000 153,66 

0,00 

EUR

PM LUCAS ENTERPRISES LIMITED

5 793 315,00 

0,00 

EUR

DTEK HOLDINGS LIMITED

5 041 326,58 

6 600 104,74 

USD

L.G.O. LUXURY GOODS ONLINE LIMITED

5 000 755,00 

0,00 

EUR

SYMOUR ENTERPRISES LIMITED

4 705 831,93 

6 193 345,41 

USD

JUBILANT OIL & GAS INDIA LIMITED

4 583 401,42 

6 000 589,14 

USD

SPDI SECURE PROPERTY DEVELOPMENT & LIVES

4 578 655,18 

6 000 327,62 

USD

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED

4 553 101,32 

0,00 

EUR

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED

4 553 081,32 

0,00 

EUR

LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD

4 444 482,99 

5 816 050,44 

USD

AUBURN INVESTMENTS LIMITED

4 365 890,14 

5 700 979,34 

USD

FOLLBERG INVESTMENTS LTD

4 185 370,90 

5 495 391,98 

USD

LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD

4 072 661,10 

5 300 975,20 

USD

GR SARANTIS CYPRUS LIMITED

4 025 850,00 

0,00 

EUR

KAZAKHSTAN KAGAZY PLC

3 968 401,16 

5 200 589,72 

USD

HIGHSTAT LIMITED

3 947 587,65 

160 002 043,60 

RUB

GONCEMI ENTERPRISES LIMITED

3 922 895,77 

5 140 170,33 

USD

IRY MANAGEMENT LTD

3 829 520,30 

5 000 587,60 

USD

LINKWAY SERVICED LTD

3 826 511,55 

5 000 102,66 

USD

MILES GROUP LTD

3 826 502,99 

5 000 091,46 

USD

T.R. KRAMER OVERSEAS LIMITED

3 820 968,12 

5 000 118,88 

USD

ODAY FINANCIAL LTD

3 676 657,48 

4 800 979,34 

USD

DTEK TRADING LIMITED

3 625 251,51 

4 744 004,12 

USD

LILITH RESOURCES LIMITED

3 585 327,43 

4 684 947,35 

USD

DTEK TRADING LIMITED

3 570 148,22 

4 646 904,92 

USD

LINKWAY SERVICES LTD

3 438 868,02 

4 500 102,71 

USD

STEELWAY ALLIANCE LIMITED

3 434 608,01 

4 500 366,87 

USD

CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD)

3 287 286,90 

4 300 100,00 

USD

KAYIA TRADE AND INVEST.LIMITED

3 284 708,51 

4 300 340,38 

USD

JOYTAS CORPORATION

3 132 166,01 

126 980 202,81 

RUB

SEPPEST HOLDINGS LIMITED

3 043 238,31 

3 988 163,81 

USD

VERETTY GROUP INC.

3 024 686,93 

122 429 345,60 

RUB

TAMOIL LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD

3 000 275,00 

0,00 

EUR

LOUTSIOS ANTIS &/OR KATIA

3 000 215,00 

0,00 

EUR

OCEAN JOY SHIPPING LTD.

2 975 291,17 

3 895 251,20 

USD

SOLENTA ENTERPRISES CORP.

2 969 271,64 

3 885 588,86 

USD

ALCEDO ENTERPRISES LIMITED

2 960 703,34 

120 002 043,60 

RUB

CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD)

2 905 053,13 

3 800 100,00 

USD

TOTTENWELL LIMITED

2 829 920,52 

3 670 982,71 

USD

EXXONMOBIL CYPRUS LTD

2 652 798,86 

0,00 

EUR

EAST STAR SERVICES LTD

2 609 558,09 

3 430 786,01 

USD

DINGRAS LIMITED

2 594 529,99 

105 018 012,12 

RUB

EMPERUS LTD

2 580 425,00 

0,00 

EUR

SATARONT INVESTMENTS LTD

2 522 529,00 

3 300 981,44 

USD

L.C. NUTRITION HOLDING LIMITED

2 500 475,00 

0,00 

EUR

HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED

2 470 298,66 

99 987 010,21 

RUB

HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED

2 466 608,63 

99 998 040,60 

RUB

SOKTRIN TRADING LTD

2 453 453,20 

3 210 588,86 

USD

BRADINGTON CAPITAL LIMITED

2 385 050,00 

0,00 

EUR

DAISEY ESTATED LIMITED

2 300 737,56 

3 004 303,10 

USD

AWS AFFILIATE WORLD SYSTEMS INTERNATIONAL

2 279 952,27 

2 000 658,11 

GBP

ALCEDO ENTERPRISES LIMITED

2 220 540,11 

90 002 043,60 

RUB

UNIGLOW LIMITED

2 219 544,23 

2 900 278,44 

USD

ENERSYS INVESTMENT LIMITED

2 217 161,17 

2 905 589,72 

USD

CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR)

2 200 075,00 

0,00 

EUR

KORALE MARINE LTD

2 100 355,00 

0,00 

EUR

GIACOMODEX FINANCE LTD

2 070 416,39 

2 710 589,14 

USD

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD

2 014 663,00 

0,00 

EUR

AKIMOV ANDREI

2 000 795,00 

0,00 

EUR

JARLATH LIMITED

29 951 247,90 

39 110 339,49 

USD

REETMIST LIMITED

26 637 255,65 

35 020 000,00 

USD

OCTALA SERVICES LTD

26 114 399,32 

34 100 182,62 

USD

ATED INVESTMENT LIMITED

24 477 213,65 

988 030 072,14 

RUB

ATED INVESTMENT LIMITED

24 452 439,89 

987 030 072,14 

RUB

ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

19 315 527,76 

0,00 

EUR

WICASA S.A.

15 270 823,19 

20 050 590,84 

USD

COSTAMAR HOLDING LIMITED

15 011 136,14 

19 601 541,56 

USD

ONEWORLD LTD – 2ND CLIENTS A/C

12 500 775,00 

0,00 

EUR

CPB CLIENTS A/C SUBSCRIPTION (USD)

11 827 623,04 

15 500 100,00 

USD

SYMOUR ENTERPRISES LIMITED

10 737 463,12 

14 020 979,34 

USD

GRAMMER INVESTMENTS LTD

10 662 864,72 

14 000 341,37 

USD

ALBROOK INTERNATIONAL LIMITED

10 525 057,41 

13 790 982,71 

USD

A.LOUTSIOS & SONS LTD

10 500 262,50 

0,00 

EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD

10 288 186,43 

0,00 

EUR

COSTAMAR HOLDING LIMITED

10 193 923,97 

13 311 225,91 

USD

LILITH RESOURCES LIMITED

10 091 721,63 

13 200 981,07 

USD

TIRUSFIELD ENTERPRISES LIMITED

9 654 607,64 

12 650 432,38 

USD

SCM REALTY LIMITED

9 649 337,16 

12 600 104,45 

USD

TREADLINE SERVICES LTD

9 240 725,00 

0,00 

EUR

SYMOUR ENTERPRISES LIMITED

8 299 538,90 

10 923 023,15 

USD

SEPPEST HOLDINGS LIMITED

7 986 430,79 

10 499 760,56 

USD

YAFFLES CONSULTING INC.

7 682 810,99 

10 100 591,60 

USD

GOLDFIELD TRADERS LIMITED

7 645 624,95 

10 001 241,99 

USD

MALLINO DEVELOPMENT GROUP LTD

7 616 596,23 

10 000 590,84 

USD

TELCREST INVESTMENTS LIMITED

7 249 440,09 

9 500 391,24 

USD

BEARSTEAD LIMITED

6 915 016,68 

9 000 585,72 

USD

DTEK HOLDINGS LIMITED

6 602 307,99 

0,00 

EUR

BELROL LTD

6 578 247,54 

265 990 123,92 

RUB

LEGACY INVESTMENT HOLDINGS LTD

6 509 869,51 

8 500 587,60 

USD

OCTALA SERVICES LTD

6 509 559,38 

8 500 182,62 

USD

CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR)

6 320 077,00 

0,00 

EUR

LOUTSION ANTIS &/OR KATIA

2 000 215,00 

0,00 

EUR

CY.T.A. (7 DAYS NOT A/C)

2 000 008,50 

0,00 

EUR

XERFON DEVELOPMENTS LIMITED

1 995 470,00 

0,00 

EUR

STEELWAY ALLIANCE LIMITED

1 965 455,16 

2 558 236,44 

USD

C.M.O. CONTRACTORS LIMITED

1 940 475,00 

0,00 

EUR

ERILICO LIMITED

1 932 591,50 

2 525 317,31 

USD

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD

1 925 054,25 

0,00 

EUR

STEELHOLD LIMITED

1 921 011,51 

2 500 388,58 

USD

RELIANTCO INVESTMENTS LTD – CLIENTS A/C

1 915 260,15 

2 500 946,70 

USD

STEELHOLD LIMITED

1 914 833,70 

2 500 389,83 

USD

RANDALE ENTERPRISES LIMITED.

1 912 234,16 

2 505 982,87 

USD

STEELHOLD LIMITED

1 910 737,18 

2 500 390,67 

USD

REGUL GROUP LTD

1 861 428,27 

2 436 981,90 

USD

PAILLE TRADING LTD

1 846 233,72 

2 415 981,44 

USD

MCS MARITIME CREW AND EQUIPMENT LIMITED

1 845 585,00 

0,00 

EUR

MACKEREL HOLDINGS LTD

1 800 795,00 

0,00 

EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD

1 791 172,24 

0,00 

EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD

1 788 136,57 

0,00 

EUR

DTEK HOLDINGS LIMITED

1 776 511,61 

0,00 

EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD

1 755 586,68 

0,00 

EUR

NEW LEAINA INVESTMENTS LIMITED

1 755 180,32 

2 300 163,81 

USD

LEFERALO LIMITED

1 753 840,78 

2 282 790,16 

USD

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD

1 731 341,30 

0,00 

EUR

DTEK TRADING LIMITED

1 722 224,60 

2 250 430,88 

USD

SIBANTHRACITE PLC

1 721 956,84 

2 250 081,00 

USD

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD

1 719 628,98 

0,00 

EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD

1 700 001,50 

0,00 

EUR

JCC PAYMENT SYSTEMS LTD

1 673 609,24 

0,00 

EUR

SCORELINE TRADING LIMITED

1 670 289,41 

2 186 742,90 

USD

STEWART INTERNATIONAL LTD

1 651 054,30 

2 155 946,70 

USD

TIRONA LIMITED

1 641 595,60 

2 150 982,71 

USD

DTED TRADING LIMITED

1 635 202,01 

2 139 825,35 

USD

LEFERALO LIMITED

1 626 814,04 

2 117 461,16 

USD


Quelqu'un a fait remarqué que tous les comptes en euro ont été vidés !


Article de Russia Today - site http://rt.com/ (édité en russe, arabe, espagnol et anglais) par l'intermédiaire du site US 'Information clearing house'

 

Traduit de l'anglais par Borogove

Ecrit par libertad, à 18:41 dans la rubrique "International".



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